Catálogo de cursos

Explora nuestros programas de capacitación e inscríbete cuando quieras.

Todos Capacitaciones empresariales Compliance Corporativo Prevención LA/FT
Cuestiones Problemáticas del Delito de Lavado de Activos · Pucallpa
Prevención LA/FT

Cuestiones Problemáticas del Delito de Lavado de Activos · Pucallpa

Denis Gabriel Romani Seminario · 3 horas
Listas Internacionales y FPADM: Identificación, Coincidencias y Congelamiento de Activos
Prevención LA/FT

Listas Internacionales y FPADM: Identificación, Coincidencias y Congelamiento de Activos

Certificación opcional
Denis Gabriel Romani Seminario · 2 horas
Matriz de Gestión de Riesgos LA/FT: Cómo Elaborarla y Calcularla
Prevención LA/FT

Matriz de Gestión de Riesgos LA/FT: Cómo Elaborarla y Calcularla

Certificación opcional
Denis Gabriel Romani Seminario · 1 hora
Nociones Básicas del SPLAFT
Prevención LA/FT

Nociones Básicas del SPLAFT

Certificación gratuita
Denis Gabriel Romani Seminario · 2 horas
Debida Diligencia del Cliente (DDC/KYC)
Prevención LA/FT

Debida Diligencia del Cliente (DDC/KYC)

Certificación gratuita
Denis Gabriel Romani Seminario · 2 horas
Auditoría Interna del Sistema de Prevención LA/FT
Prevención LA/FT

Auditoría Interna del Sistema de Prevención LA/FT

Certificación opcional
Denis Gabriel Romani Seminario · 6 horas