Romani Compliance

Nuestro equipo

Profesionales comprometidos con la excelencia en el cumplimiento normativo, la prevención del lavado de activos y la asesoría penal especializada.

Dirección

Denis Gabriel Romani Seminario

Director General

Abogado especialista en compliance corporativo y ALA/CFT. Máster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Máster en Cumplimiento Normativo Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), España. Más de 15 años de experiencia en investigación financiera, prevención LA/FT y compliance corporativo.

Lidera la dirección estratégica del estudio y la supervisión de todos los proyectos de consultoría. Responsable del diseño de programas de cumplimiento, auditorías internas y la representación institucional de Romani Compliance ante entidades reguladoras y clientes corporativos.

denis@romanicompliance.com

PUCP UCLM ISO 37001:2021 Compliance Officer

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Equipo legal

Nuestros asistentes contribuyen al desarrollo de cada proyecto con rigor y dedicación

Ángel Omar Oliden Pacherrez

Asistente Legal

Apoyo en la elaboración de documentación normativa, investigación jurídica en materia de compliance y prevención LA/FT, redacción de informes legales, revisión de contratos y asistencia en el diseño de manuales de prevención y matrices de riesgo para los clientes del estudio.

omaroliden1@gmail.com LinkedIn

Kyra Alejandra Carrasco Montaño

Asistente Legal

Soporte en la gestión documental del área de compliance, seguimiento de expedientes regulatorios, coordinación con entidades supervisoras, apoyo en la elaboración de políticas internas de prevención y asistencia en los programas de capacitación del estudio.

carrascomontañokyra@gmail.com LinkedIn

Nuestros valores

Rigurosidad técnica

Cada análisis, informe y recomendación se fundamenta en un estudio exhaustivo de la normativa vigente y las mejores prácticas internacionales en materia de compliance.

Confidencialidad

La información de nuestros clientes es tratada con el más alto estándar de reserva y protección, garantizando la confianza que depositan en nuestro equipo.

III

Compromiso con el resultado

Trabajamos con orientación al cumplimiento efectivo de los objetivos de cada cliente, acompañándolo desde el diagnóstico hasta la implementación y seguimiento.

Trabajemos juntos

Contáctenos para coordinar una asesoría o conocer cómo podemos fortalecer el cumplimiento normativo de su organización.

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