Oficial de Cumplimiento
Nuevos sujetos obligados: SGFIOP y empresas de factoring bajo la lupa de la UIF-Perú
El Decreto Supremo N° 008-2025-JUS incorpora como nuevos sujetos obligados ante la UIF-Perú a las Sociedades Gestoras de Fondos de Inversión de Oferta Privada (SGFIOP) no supervisadas por la SMV y a las empresas de factoring que no están comprendidas en la Ley General del Sistema Financiero. Ambas manejaban capital o flujos relevantes sin estar bajo un marco ALA/CFT específico. A partir de ahora deberán implementar un SPLAFT, designar oficial de cumplimiento, atender los requerimientos de la UIF
Denis Gabriel Romani Seminario
Oficial de Cumplimiento
El Oficial de Cumplimiento: funciones, requisitos y responsabilidades
Guía práctica sobre el rol del Oficial de Cumplimiento en organizaciones sujetas al régimen de prevención LA/FT: cómo se designa, qué funciones cumple y qué responsabilidad asume.
Ángel Omar Oliden Pacherrez
Normativa BCRP
Nueva Circular del BCRP para Empresas de Servicios de Pago: lo que debe saber
Análisis de las implicancias regulatorias de la nueva circular del BCRP para empresas de servicios de pago (ESP) y su impacto en el cumplimiento normativo del sector fintech.
Ángel Omar Oliden Pacherrez
Criptoactivos
Criptoactivos y riesgo de lavado de activos: qué deben saber los sujetos obligados
Los criptoactivos plantean desafíos particulares para los sistemas de prevención LA/FT. Repasamos los principales riesgos y las medidas de debida diligencia recomendadas por el GAFI.
Ángel Omar Oliden Pacherrez