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Cuestiones Problemáticas del Delito de Lavado de Activos · Pucallpa
Prevención LA/FT

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Denis Gabriel Romani Seminario · 3 horas
Listas Internacionales y FPADM: Identificación, Coincidencias y Congelamiento de Activos
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Certificación opcional
Denis Gabriel Romani Seminario · 2 horas
Matriz de Gestión de Riesgos LA/FT: Cómo Elaborarla y Calcularla
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Certificación opcional
Denis Gabriel Romani Seminario · 1 hora
SPLAFT Integral: Prevención LA/FT para Empresas
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Certificación gratuita Exclusivo para personal de Red Digital del Perú S.A.C.
· 3 horas
Nociones Básicas del SPLAFT
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Certificación gratuita
Denis Gabriel Romani Seminario · 2 horas
Debida Diligencia del Cliente (DDC/KYC)
Prevención LA/FT

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Certificación gratuita
Denis Gabriel Romani Seminario · 2 horas
Compliance Corporativo y Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica
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Certificación opcional
Denis Gabriel Romani Seminario · 4 horas
Auditoría Interna del Sistema de Prevención LA/FT
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Certificación opcional
Denis Gabriel Romani Seminario · 6 horas