Prevención LA/FT
Nociones Básicas del SPLAFT
Certificación gratuita
Prevención LA/FT
Debida Diligencia del Cliente (DDC/KYC)
Certificación gratuita
Compliance Corporativo
Compliance Corporativo y Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica
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Prevención LA/FT
Auditoría Interna del Sistema de Prevención LA/FT
Certificación opcional