Curso introductorio sobre el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT): qué es, qué obligaciones comprende, cómo aplicar la debida diligencia en el conocimiento del cliente y el contexto regulatorio vigente en el Perú. Contenido elaborado con base en el Boletín Informativo N° 99 de la Superintendencia Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (SBS/UIF).
Programa estructurado en 4 módulos, pensado para avanzar a tu propio ritmo.
Módulo, lección, tipo de contenido y duración de cada parte del curso.
| # | Contenido | Tipo | Duración |
|---|---|---|---|
| Módulo 1: Introducción al SPLAFT | |||
| 01 | ¿Qué es el SPLAFT? (video UIF - GIZ) | Video | 15 min |
| 02 | Concepto y marco normativo | Contenido teórico | 12 min |
| Módulo 2: Componentes y obligaciones del SPLAFT | |||
| 01 | ¿Qué comprende el SPLAFT? | Contenido teórico | 15 min |
| 02 | Boletín informativo SBS/UIF N.° 99 — Lectura complementaria | Documento PDF | 20 min |
| Módulo 3: Debida diligencia en el conocimiento del cliente | |||
| 01 | Debida diligencia basada en riesgos | Contenido teórico | 12 min |
| 02 | Sistemas de identificación digital para la DDC | Contenido teórico | 14 min |
| Módulo 4: Contexto regulatorio y actualidad | |||
| 01 | El sistema antilavado como facilitador de la actividad económica | Contenido teórico | 12 min |
| 02 | Sanciones internacionales y avisos importantes | Contenido teórico | 10 min |
| Evaluación final | |||
| — | Examen final: Nociones básicas del SPLAFT | 8 preguntas | 20 min |
| Duración total estimada | 110 min | ||
Avanza a tu propio ritmo, autoevalúate al finalizar y obtén tu certificado verificable por QR.