Prevención LA/FT

Nociones Básicas del SPLAFT

Certificación gratuita

Curso introductorio sobre el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT): qué es, qué obligaciones comprende, cómo aplicar la debida diligencia en el conocimiento del cliente y el contexto regulatorio vigente en el Perú. Contenido elaborado con base en el Boletín Informativo N° 99 de la Superintendencia Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (SBS/UIF).

Instructor: Denis Gabriel Romani Seminario Duración: 2 horas
Nociones Básicas del SPLAFT
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Contenido del curso

01

Módulo 1: Introducción al SPLAFT

2 lecciones
¿Qué es el SPLAFT? (video UIF - GIZ) Video
Concepto y marco normativo Contenido teórico
02

Módulo 2: Componentes y obligaciones del SPLAFT

2 lecciones
¿Qué comprende el SPLAFT? Contenido teórico
Boletín informativo SBS/UIF N.° 99 — Lectura complementaria Documento PDF
03

Módulo 3: Debida diligencia en el conocimiento del cliente

2 lecciones
Debida diligencia basada en riesgos Contenido teórico
Sistemas de identificación digital para la DDC Contenido teórico
04

Módulo 4: Contexto regulatorio y actualidad

2 lecciones
El sistema antilavado como facilitador de la actividad económica Contenido teórico
Sanciones internacionales y avisos importantes Contenido teórico