Curso práctico sobre el enfoque basado en riesgos para la debida diligencia en el conocimiento del cliente: identificación, verificación, monitoreo continuo y señales de alerta ante operaciones inusuales.
Programa estructurado en 3 módulos, pensado para avanzar a tu propio ritmo.
Módulo, lección, tipo de contenido y duración de cada parte del curso.
| # | Contenido | Tipo | Duración |
|---|---|---|---|
| Módulo 1: Fundamentos de la Debida Diligencia | |||
| 01 | ¿Qué es la Debida Diligencia del Cliente? | Contenido teórico | 12 min |
| 02 | Enfoque basado en riesgo: DDC simplificada, estándar y reforzada | Contenido teórico | 14 min |
| Módulo 2: Identificación y verificación del cliente | |||
| 01 | Identificación del cliente y del beneficiario final | Contenido teórico | 13 min |
| 02 | Personas Expuestas Políticamente (PEP) y listas restrictivas | Contenido teórico | 13 min |
| Módulo 3: Monitoreo continuo | |||
| 01 | Monitoreo continuo de la relación comercial | Contenido teórico | 12 min |
| 02 | Señales de alerta y operaciones inusuales | Contenido teórico | 12 min |
| Evaluación final | |||
| — | Examen final: Debida Diligencia del Cliente (DDC/KYC) | 6 preguntas | 20 min |
| Duración total estimada | 76 min | ||
Avanza a tu propio ritmo, autoevalúate al finalizar y obtén tu certificado verificable por QR.