| Módulo 1: ¿Por qué revisamos listas? |
| 01 |
¿Por qué revisamos listas? |
Actividad interactiva |
8 min |
| Módulo 2: Mapa de listas internacionales |
| 01 |
Mapa de listas internacionales |
Actividad interactiva |
8 min |
| 02 |
Herramienta: busca en las listas oficiales reales |
Actividad interactiva |
5 min |
| Módulo 3: Régimen 1267 y Resolución 1373 |
| 01 |
Arrastra: ¿Régimen 1267 o Resolución 1373? |
Actividad interactiva |
10 min |
| Módulo 4: FPADM — Corea del Norte e Irán |
| 01 |
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva |
Actividad interactiva |
12 min |
| Módulo 5: OFAC y SDN |
| 01 |
OFAC y la lista SDN |
Actividad interactiva |
8 min |
| Módulo 6: GAFI y jurisdicciones de riesgo |
| 01 |
GAFI: país no es lo mismo que persona sancionada |
Actividad interactiva |
8 min |
| 02 |
Mapa de jurisdicciones GAFI por región |
Actividad interactiva |
6 min |
| Módulo 7: Coincidencia real o falso positivo |
| 01 |
Glosario: coincidencia, falso positivo y tipping off |
Glosario interactivo |
10 min |
| 02 |
Juego: empareja los conceptos clave |
Juego de memoria |
8 min |
| 03 |
Buscador de práctica: ¿está en la lista? |
Actividad interactiva |
8 min |
| Módulo 8: Congelamiento administrativo |
| 01 |
Semáforo de consecuencias |
Actividad interactiva |
8 min |
| 02 |
El congelamiento administrativo en el Perú |
Actividad interactiva |
10 min |
| Módulo 9: ¿Qué debe hacer el trabajador? |
| 01 |
Arrastra: ¿quién hace qué? |
Actividad interactiva |
10 min |
| Módulo 10: Casos prácticos por sector |
| 01 |
Casos prácticos por sector |
Actividad interactiva |
10 min |
| Evaluación final |
| — |
Autoevaluación: Listas Internacionales, FT y FPADM |
10 preguntas |
25 min |
| Duración total estimada |
129 min |
