Prevención LA/FT · Certificación opcional

Matriz de Gestión de Riesgos LA/FT: Cómo Elaborarla y Calcularla

Este curso es gratuito. Solo la certificación oficial tiene un costo de S/ 50.00, y es completamente opcional.

Curso práctico e interactivo sobre cómo construir y calcular una Matriz de Gestión de Riesgos (MGR) de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, usando como caso guía un modelo referencial de empresa fintech con producto de préstamos: metodología de cálculo (RI = P × I, RR = RI − EC), glosario interactivo, juego de memoria y una actividad de arrastrar y soltar para clasificar riesgos.

Instructor
Denis Gabriel Romani Seminario
Duración
1 hora
Módulos
3
Certificación
S/ 50, con QR
PREVENCIÓN LA/FT
3Módulos
8Lecciones
1Hora
8Preguntas
S/ 50Certificación
Objetivos

Lo que aprenderás

¿Qué es la MGR y por qué es obligatoria?
Marco legal aplicable
Descarga: Modelo editable de Matriz de Gestión de Riesgos LA/FT (Word)
Fórmulas, escalas y ejemplo de cálculo
Glosario interactivo de conceptos clave
Juego: Empareja fórmulas y niveles de riesgo
Arrastra y clasifica: ¿en qué matriz va cada riesgo?
Balance técnico final
Temario

Módulos del curso

Programa estructurado en 3 módulos, pensado para avanzar a tu propio ritmo.

01

Módulo 1: Fundamentos de la Matriz de Gestión de Riesgos

· ¿Qué es la MGR y por qué es obligatoria?
· Marco legal aplicable
· Descarga: Modelo editable de Matriz de Gestión de Riesgos LA/FT (Word)
02

Módulo 2: Metodología de cálculo

· Fórmulas, escalas y ejemplo de cálculo
· Glosario interactivo de conceptos clave
· Juego: Empareja fórmulas y niveles de riesgo
03

Módulo 3: Aplicación práctica

· Arrastra y clasifica: ¿en qué matriz va cada riesgo?
· Balance técnico final
Vista previa

Un vistazo a la metodología

Así se ve el contenido dentro del curso — esto es solo una muestra.

Paso 1 — Riesgo Inherente
RI = P × I
Paso 2 — Riesgo Residual
RR = RI − EC
NivelRango RRPlan de acción
BAJO1 a 3Aceptable. Monitoreo estándar.
MEDIO4 a 6Requiere plan de mejora de controles y monitoreo reforzado.
ALTO7 a 9Crítico. Suspensión inmediata de la actividad y reporte a Gerencia.
Instructor

Tu guía en esta capacitación

Denis Gabriel Romani Seminario

Denis Gabriel Romani Seminario

Director General

Abogado especialista en compliance corporativo y ALA/CFT. Máster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Máster en Cumplimiento Normativo Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), España. Más de...

PUCP UCLM ISO 37001:2021 Compliance Officer
Detalle completo

Plan de estudios

Módulo, lección, tipo de contenido y duración de cada parte del curso.

#ContenidoTipoDuración
Módulo 1: Fundamentos de la Matriz de Gestión de Riesgos
01 ¿Qué es la MGR y por qué es obligatoria? Actividad interactiva 8 min
02 Marco legal aplicable Actividad interactiva 8 min
03 Descarga: Modelo editable de Matriz de Gestión de Riesgos LA/FT (Word) Documento Word 5 min
Módulo 2: Metodología de cálculo
01 Fórmulas, escalas y ejemplo de cálculo Actividad interactiva 15 min
02 Glosario interactivo de conceptos clave Glosario interactivo 10 min
03 Juego: Empareja fórmulas y niveles de riesgo Juego de memoria 8 min
Módulo 3: Aplicación práctica
01 Arrastra y clasifica: ¿en qué matriz va cada riesgo? Actividad interactiva 12 min
02 Balance técnico final Actividad interactiva 8 min
Evaluación final
— Autoevaluación: Matriz de Gestión de Riesgos LA/FT 8 preguntas 20 min
Duración total estimada 74 min

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