Este curso es gratuito. Solo la certificación oficial tiene un costo de S/ 129.00, y es completamente opcional.
Metodología para planificar y ejecutar la auditoría interna del SPLAFT: revisión documental, testeo de controles de DDC/KYC, identificación de brechas y elaboración del informe de auditoría con seguimiento de observaciones.
Programa estructurado en 3 módulos, pensado para avanzar a tu propio ritmo.
Módulo, lección, tipo de contenido y duración de cada parte del curso.
| # | Contenido | Tipo | Duración |
|---|---|---|---|
| Módulo 1: Planificación de la auditoría | |||
| 01 | Objetivos y alcance de la auditoría del SPLAFT | Contenido teórico | 12 min |
| 02 | Elaboración del plan de auditoría basado en riesgos | Contenido teórico | 13 min |
| Módulo 2: Ejecución: revisión documental y testeo de controles | |||
| 01 | Revisión documental del Manual y Código de Conducta | Contenido teórico | 12 min |
| 02 | Testeo de controles DDC/KYC y del registro de operaciones | Contenido teórico | 14 min |
| Módulo 3: Informe y seguimiento | |||
| 01 | Elaboración del informe de auditoría | Contenido teórico | 12 min |
| 02 | Seguimiento de observaciones y plan de acción | Contenido teórico | 12 min |
| Evaluación final | |||
| — | Examen final: Auditoría Interna del Sistema de Prevención LA/FT | 6 preguntas | 20 min |
| Duración total estimada | 75 min | ||
Avanza a tu propio ritmo, autoevalúate al finalizar y obtén tu certificado verificable por QR.