Denis Gabriel Romani Seminario
Director General
Abogado especialista en compliance corporativo y ALA/CFT. Máster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Máster en Cumplimiento Normativo Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), España. Más de 15 años de experiencia en investigación financiera, prevención LA/FT y compliance corporativo. Lidera la dirección estratégica del estudio y la supervisión de todos los proyectos de consultoría. Responsable del diseño de programas de cumplimiento, auditorías internas y la representación institucional de Romani Compliance ante entidades reguladoras y clientes corporativos.
