Apoyo en la elaboración de documentación normativa, investigación jurídica en materia de compliance y prevención LA/FT, redacción de informes legales, revisión de contratos y asistencia en el diseño de manuales de prevención y matrices de riesgo para los clientes del estudio.
Oficial de Cumplimiento
Guía práctica sobre el rol del Oficial de Cumplimiento en organizaciones sujetas al régimen de prevención LA/FT: cómo se designa, qué funciones cumple y qué responsabilidad asume.
Ángel Omar Oliden Pacherrez
Normativa BCRP
Análisis de las implicancias regulatorias de la nueva circular del BCRP para empresas de servicios de pago (ESP) y su impacto en el cumplimiento normativo del sector fintech.
Ángel Omar Oliden Pacherrez
Criptoactivos
Los criptoactivos plantean desafíos particulares para los sistemas de prevención LA/FT. Repasamos los principales riesgos y las medidas de debida diligencia recomendadas por el GAFI.
Ángel Omar Oliden Pacherrez