Clientes que confiaron en nosotros
Organizaciones que respaldan nuestro trabajo en compliance y cumplimiento normativo
GoldLion
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Asesoría especializada en compliance corporativo, prevención de lavado de activos, derecho penal y due diligence para empresas que operan bajo estándares rigurosos.
Brindar asesoría jurídica especializada y de alto nivel en materia de cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y derecho penal, acompañando a las organizaciones en el diseño, implementación y fortalecimiento de sus sistemas de prevención conforme a las exigencias regulatorias nacionales e internacionales.
Ser el referente peruano en consultoría de compliance corporativo y ALA/CFT, reconocido por la rigurosidad técnica de nuestro equipo, la calidad de nuestros entregables y el compromiso con la cultura de cumplimiento de cada organización que acompañamos.
Organizaciones que respaldan nuestro trabajo en compliance y cumplimiento normativo
Soluciones jurídicas especializadas para el cumplimiento normativo de su organización
Diseño e implementación de modelos de prevención conforme a la Ley N.° 30424. Programas de cumplimiento que protegen a su organización frente a la responsabilidad penal de la persona jurídica.
ConsultarAsesoría integral en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Manuales, matrices de riesgo, políticas DDC/KYC y capacitación al Oficial de Cumplimiento.
ConsultarAsesoría personalizada en derecho penal para personas naturales y jurídicas. Defensa técnica, estrategia procesal y acompañamiento integral en todas las etapas del proceso penal.
ConsultarInvestigaciones de debida diligencia sobre personas naturales y jurídicas. Verificación de antecedentes, análisis patrimonial y evaluación de riesgos reputacionales para operaciones corporativas.
ConsultarProgramas de formación especializados en prevención LA/FT, compliance corporativo y gestión de riesgos. Certificaciones para sujetos obligados, oficiales de cumplimiento y colaboradores.
Ver programasAnálisis de operaciones sospechosas, rastreo de flujos financieros y elaboración de informes técnicos para procedimientos regulatorios, administrativos y judiciales.
ConsultarExplore nuestro catálogo de cursos y avance a su propio ritmo. Cree una cuenta gratuita para inscribirse.
Curso práctico e interactivo sobre identificación, coincidencias y congelamiento de activos frente a listas internacionales: régimen CSNU 1267/1989/2253, Resolución 1373, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), Corea del Norte e Irán, OFAC/SDN, jurisdicciones GAFI, y el procedimiento de escalamiento frente a una coincidencia.
Curso práctico e interactivo sobre cómo construir y calcular una Matriz de Gestión de Riesgos (MGR) de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, usando como caso guía un modelo referencial de empresa fintech con producto de préstamos: metodología de cálculo (RI = P × I, RR = RI − EC), glosario interactivo, juego de memoria y una actividad de arrastrar y soltar para clasificar riesgos.
Programa de capacitación integral sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), preparado para Red Digital del Perú S.A.C. Incluye marco normativo, operativa y documentación UIF, y el rol del Oficial de Cumplimiento.
Formación adaptada a las necesidades de cumplimiento de su organización
Fundamentos normativos y operativos del sistema de prevención LA/FT
Formación completa con módulo dedicado al Oficial de Cumplimiento
Diseño e implementación completa del sistema SPLAFT de su organización
Máster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Máster en Cumplimiento Normativo Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), España. Más de 15 años de experiencia en investigación financiera, prevención LA/FT y compliance corporativo.
Análisis jurídico, novedades regulatorias y contenido de interés
Oficial de Cumplimiento
El Decreto Supremo N° 008-2025-JUS incorpora como nuevos sujetos obligados ante la UIF-Perú a las Sociedades Gestoras de Fondos de Inversión de Oferta Privada (SGFIOP) no supervisadas por la SMV y a las empresas de factoring que no están comprendidas en la Ley General del Sistema Financiero. Ambas manejaban capital o flujos relevantes sin estar bajo un marco ALA/CFT específico. A partir de ahora deberán implementar un SPLAFT, designar oficial de cumplimiento, atender los requerimientos de la UIF
Denis Gabriel Romani Seminario
Oficial de Cumplimiento
Guía práctica sobre el rol del Oficial de Cumplimiento en organizaciones sujetas al régimen de prevención LA/FT: cómo se designa, qué funciones cumple y qué responsabilidad asume.
Ángel Omar Oliden Pacherrez
Normativa BCRP
Análisis de las implicancias regulatorias de la nueva circular del BCRP para empresas de servicios de pago (ESP) y su impacto en el cumplimiento normativo del sector fintech.
Ángel Omar Oliden Pacherrez
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