Estudiantes de Derecho, egresados, abogados, fiscales, jueces y oficiales de cumplimiento que buscan especializarse en derecho penal económico y lavado de activos, fortaleciendo sus capacidades teóricas y prácticas para la prevención, investigación y defensa en este tipo de delitos.

El curso está diseñado para adaptarse a las necesidades de cada perfil profesional, permitiendo llevar el programa completo o inscribirse en módulos independientes, con contenidos aplicables de forma inmediata al ejercicio académico y profesional.

Dr. Denis Gabriel Romani Seminario
Abogado, Magíster en Derecho Penal (PUCP) y Máster en Cumplimiento Normativo Penal (UCLM). Consultor y docente con más de 10 años de experiencia en investigación penal, cumplimiento normativo y prevención de lavado de activos. Ha ejercido asesoría en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, colaborado con la UIF-Perú y participado como ponente en seminarios especializados.

Material de estudio en formato digital (PDF).

Casos prácticos reales y simulados con enfoque preventivo y de cumplimiento normativo para análisis.

Modelos de matrices de riesgo LA/FT.

Esquemas de tipologías de lavado de activos

Lineamientos para la investigación de la UIF

Ejemplos de programas de cumplimiento y responsabilidad penal empresarial

Acceso a presentaciones utilizadas durante el taller.

Modalidad virtual, a través de la plataforma Google Meet, con sesiones en vivo y clases grabadas para su posterior revisión por parte de los participantes.

El curso comprende un total de 9 sesiones, estructuradas para combinar fundamentos teóricos y aplicación práctica a través del análisis de casos y ejercicios guiados.

El programa se divide en 3 módulos independientes, cada uno compuesto por 3 sesiones, lo que permite al participante llevar el curso completo o inscribirse únicamente en el módulo que mejor se adecúe a sus necesidades profesionales.

Se otorgará Certificado de Participación, emitido y firmado por el Estudio Jurídico Romani – Compliance, Advisory & Due Diligence, a nombre del participante. Quienes lleven el curso completo recibirán un certificado por cada módulo aprobado, así como un certificado general por la culminación integral del programa. En caso de cursar únicamente un módulo, se emitirá la certificación correspondiente de manera independiente, en formato digital y/o físico.

Asimismo, el participante será incorporado a un grupo privado de WhatsApp, destinado a la resolución de consultas académicas relacionadas con los contenidos del taller, a cargo del Abg, Mg. Denis Gabriel Romani Seminario.

Estudiantes: S/ 150 por la participación en las 9 sesiones del curso.

Abogados: S/ 250 por la participación en las 9 sesiones del curso.

Corporativos: S/ 250 por la participación en las 9 sesiones del curso. A partir de un grupo de 3 personas el precio es de S/ 200.

La primera sesión será gratuita de 15 minutos.