SERVICIOS

NUESTROS SERVICIOS JURÍDICOS

En Romani Compliance, ofrecemos un abanico completo de servicios legales diseñados para adaptarse a tus necesidades. Ya sea que busques asesoría personalizada, cursos especializados, talleres prácticos o la gestión de casos jurídicos, estamos aquí para apoyarte. Nuestro enfoque se centra en áreas clave como el derecho penal y el derecho civil, con un equipo comprometido en ofrecerte las mejores soluciones para tu tranquilidad. Confía en nosotros para recibir un servicio cercano, profesional y 100% orientado a resultados.

Asesoría y Defensa en Derecho Penal Económico

Nuestro servicio comprende:
✔ Defensa penal en delitos económicos y empresariales
✔ Asesoría en delitos contra la administración pública
✔ Patrocinio en casos de corrupción, colusión, cohecho y negociación incompatible
✔ Defensa en delitos tributarios y aduaneros
✔ Delitos financieros y societarios
✔ Asesoría legal en investigaciones fiscales complejas
Costo sujeto a coordinación

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Compliance y Prevención Penal

Nuestro servicio comprende:
✔ Diseño e implementación de Programas de Compliance
✔ Modelos de Prevención de Delitos (Ley 30424 – Perú)
✔ Elaboración de Mapas de Riesgo Penal
✔ Evaluación y mejora de sistemas de cumplimiento existentes
✔ Protocolos internos, códigos de ética y políticas anticorrupción
✔ Asesoría como oficial de cumplimiento externo
Costo sujeto a coordinación

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Compliance Corporativo y Empresarial

Nuestro servicio comprende:
✔ Cumplimiento normativo para empresas privadas y entidades públicas
✔ Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT)
✔ Debida diligencia (due diligence) en contrataciones y socios estratégicos
✔ Asesoría en responsabilidad penal de la persona jurídica
✔ Auditorías internas de cumplimiento
Costo sujeto a coordinación

Más información

Capacitación, Docencia y Formación Profesional

Nuestro servicio comprende:
✔ Cursos especializados en Derecho Penal Económico
✔ Capacitaciones en Compliance para empresas
✔ Talleres prácticos para abogados, estudiantes y funcionarios públicos
✔ Seminarios sobre prevención de delitos corporativos
✔ Charlas académicas y conferencias especializadas
✔ Programas de formación para oficiales de cumplimiento
Costo sujeto a coordinación

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Consultoría Estratégica Penal

Nuestro servicio comprende:
✔ Estrategias de prevención de contingencias penales empresariales
✔ Análisis de riesgo penal en operaciones comerciales
✔ Asistencia legal preventiva para gerencias y directorios
✔ Acompañamiento legal en crisis corporativas
Costo sujeto a coordinación

Más información

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Asesoría Académica y Técnica

Nuestro servicio comprende:
✔ Asesoría en tesis de Derecho Penal y Compliance
✔ Elaboración de informes jurídicos especializados
✔ Opiniones legales y dictámenes técnicos
✔ Análisis normativo y jurisprudencial
✔ Consultoría para instituciones académicas
Costo sujeto a coordinación

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PRÓXIMOS CURSOS Y CAPACITACIONES

¡Próximamente lanzamos nuevos cursos y capacitaciones especializadas! Prepárate para dominar el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC) y profundizar en el Derecho Penal con casos prácticos, todo bajo la orientación del Abog. Mg. Denis Gabriel Romai Seminario. ¡No te lo puedes perder!

Ene 10

2026

CURSO – TALLER DE DERECHO PENAL GENERAL

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Aprende a analizar casos reales, aplicar estrategias de defensa y acusación, y simula juicios con la guía del Abog. Mg. Denis Romani.
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Ene 3

2026

CAPACITACIÓN SOBRE LA ELABORACIÓN DEL IAOC

¡No te pierdas nuestra capacitación especializada en la correcta elaboración del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC)!
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